美国指控中企助北韩洗钱 要求没收190万美元(图)

《华尔街日报》、路透周四报导,美国检方周四提起民事诉讼,指控一家中国企业协助北韩进行洗钱工作,并要求没收这家企业190万美元的资金。

根据哥伦比亚特区检察官办公室发出的声明,一家名为「明正国际贸易公司(Mingzheng International Trading Limited,音译)」的中国企业,协助被美国官方列入黑名单的北韩外贸银行(Foreign Trade Bank),以美元在美国进行违法交易。

声明中指出,190万美元的资金是美国没收北韩资金金额最高的其中一项案例,明正国际贸易公司2015年利用其在中国的帐户,进行了190万美元的电汇中国银行交易;检方形容北韩外贸银行是国营企业,但实际上是北韩主要的外汇银行。

2013年,美国将北韩外贸银行列入与大型毁灭性武器有关的制裁名单,同年宣布已经关闭北韩外贸银行的帐户。明正国际贸易公司於2012年4月10日,於香港注册登记为私人公司,目前尚未对此消息做出回应。

相关标签:北韩    中企    洗钱    自由时报    

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